证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-005
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设想商榷院集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现实践的信得过、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
特殊指示：
股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现随性勾通三十个往复日中有十五个
往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发“设
研转债”转股价钱的向下修正条件。
于暂不向下修正“设研转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次暂不向下
修正“设研转债”转股价钱，且在明天六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025
年 7 月 22 日），如公司股票收盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条
款，公司董事会亦不建议向下修正决策。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票
收盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会另行
召开会议决定是否诈欺向下修正“设研转债”转股价钱的职权。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行约略
经中国证券监督处理委员会应许注册，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定
对象刊行了 3,760,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 37,600
万元。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往复所应许，公司可调遣公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳
证券往复所挂牌往复，债券代码为“123130”，债券简称为“设研转债”。
（三）可转债转股期限
左证《召募讲明书》的法例，公司本次刊行的可转债转股期自觉行结束之日
止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司可转债运行转股价钱为东说念主民币 11.24 元/股。经积年权益分配、部分股份
刊出和触发转股价钱向下修正等休养或修正后，截止本公告浮现日，
“设研转债”
最新转股价钱为 8.05 元/股，具体情况请见公司 2024 年 10 月 11 日在巨潮资讯网
浮现的《对于向下修正“设研转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-081）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司股票在职意勾通三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个往复
日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日前的往复日按休养前的转
股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱休养日及之后的往复日按休养后的转股价钱和
收盘价蓄意。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当阴私。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价之间的较高者。
（二）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻（如需）等
不绝信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，出手复原
转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于暂不向下修正转股价钱的具体实践
截止 2025 年 1 月 21 日，公司股票已出目下职意勾通三十个往复日中至少有
十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 6.84 元/股）的情形，触发
“设研转债”转股价钱向下修正条件。
本次公司股票收盘价钱触发“设研转债”向下修正时刻，公司股价走势与创
业板市集、勘探设想行业内上市公司均无显著偏离，同期沟通到公司上次向下修
正转股价钱（2024 年 10 月 11 日）距今时候隔断尚短，为宝贵整体投资者的利
益并罗致投资者明确预期，董事会决定本次暂不向下修正“设研转债”转股价钱，
且在明天六个月内（即 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 7 月 22 日）
，如公司股票收
盘价钱再次触发“设研转债”转股价钱向下修正条件，董事会亦不建议向下修正
决策。自 2025 年 7 月 23 日起算，若公司股票收盘价钱再次触发“设研转债”转
股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将另行召开会议决定是否诈欺向下修正
“设研转债”转股价钱的职权。
特此公告
河南省中工设想商榷院集团股份有限公司董事会
