证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2025-003
债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容真确、准确、圆善，莫得造作
纪录、误导性述说或过失遗漏。
绝顶辅导：
一、对于可休养公司债券转股价钱调整的相关规则
经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐西安蓝
晓科技新材料股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕628 号）快乐注册，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）5,460,645
张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 54,606.45 万元。公司可转债
于 2023 年 5 月 8 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“蓝晓转 02”，债
券代码“123195”。
左证《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可休养公
司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）及中国证监会对于可休养公司
债券刊行的推敲规则，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1= P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1= P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将递次进行转股价钱调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调整日、调整见识及暂停转股技能（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行
的可转债握有东说念主转股央求日或之后，休养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股申
请按公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权力益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。推敲转股价钱调整内容及操
作见识将依据那时国度推敲法律司法及证券监管部门的相关规则来制订。
二、转股价钱历次调整情况
派决议。公司拟定的2022年度利润分拨决议为：拟以实施2022年年度权益分拨方
案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现款股利6.42元（含税），以成本
公积向举座推动每10股转增5股。分拨决议公告后至实施前，公司总股本由于股
权激发等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则调整分拨总和。调整前
可转债的转股价钱为92.73元/股，调整后可转债的转股价钱为61.39元/股，调整后
转股价钱自2023年6月26日（除权除息日）起收效。
会第十九次会议，审议通过了《对于 2021 年戒指性股票授予盘算初度授予部分
第一个包摄期条款成立的议案》。董事会合计公司 2021 年戒指性股票激发盘算
初度授予部分第一个包摄期包摄条款也曾成立，公司向 322 名激发对象定向刊行
公司 A 股凡俗股股票 2,363,940 股，上市畅通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新
增股份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增多至 505,010,449 股（由于可
转债转股变动，骨子股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最终
成果为准）。左证《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的推敲规则，“蓝
晓转 02”的转股价钱由 61.39 元/股调整为 61.19 元/股，调整后的转股价钱自 2023
年 10 月 31 日起收效。
度利润分拨决议。公司拟定的 2023 年度利润分拨决议为：拟以改日实施 2023 年
年度权益分拨决议时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基
数，每 10 股派送现款股利 5.68 元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。
分拨决议公告后至实施前，公司总股本由于股权激发等原因而发生变化的，将按
照分拨比例不变的原则调整分拨总和。调整前可转债的转股价钱为 61.19 元/股，
调整后可转债的转股价钱为 60.62 元/股，调整后转股价钱自 2024 年 7 月 24 日
（除权除息日）起收效。
二次会议，审议通过了《对于 2021 年戒指性股票授予盘算初度授予部分第二个
包摄期条款成立的议案》。董事会合计公司 2021 年戒指性股票激发盘算初度授
予部分第二个包摄期包摄条款也曾成立，公司向 317 名激发对象定向刊行公司 A
股凡俗股股票 2,329,740 股。公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理本次包摄第二类戒指性股票登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本
由 505,011,659 股增多至 507,341,399 股，上市畅通日为 2024 年 11 月 19 日（由
于可转债转股变动，骨子股本数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
最终成果为准）。左证《召募评释书》及中国证监会对于可转债刊行的推敲规则，
“蓝晓转 02”的转股价钱由 60.62 元/股调整为 60.43 元/股，调整后的转股价钱自
拟以改日实施 2024 年前三季度权益分拨决议时股权登记日的总股本扣除公司回
购专户上已回购股份为基数，每 10 股派送现款股利 1.19 元（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本。分拨决议公告后至实施前，公司总股本由于股权激发、
可转债转股等原因而发生变化的，将按照分拨比例不变的原则调整分拨总和。调
整前可转债的转股价钱为 60.43 元/股，调整后可转债的转股价钱为 60.31 元/股，
调整后转股价钱自 2024 年 12 月 19 日（除权除息日）起收效。
三、转股价钱调整原因及成果
三次会议审议通过了《对于 2021 年戒指性股票激发盘算预留授予部分第一个归
属期条款成立的议案》，快乐按照规则向 2021 年戒指性股票激发盘算中相宜条
件的激发对象办理戒指性股票包摄事宜。公司 2021 年戒指性股票激发盘算预留
授予部分第一个包摄期骨子包摄东说念主数为 85 名，骨子包摄数目为 323,750 股。公
司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次包摄第二类戒指性股票
登记手续。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 507,341,579 股增多至
左证《召募评释书》及中国证监会对于可休养公司债券刊行的推敲规则，
“蓝
晓 转 02 ” 的 转 股 价 格 调 整 如 下 ： P1= （ P0+A×k ） / （ 1+k ）
=(60.31+18.50×0.0006)/(1+0.0006)=60.28元/股（保留极少点后两位，临了一位四
舍五入），调整后的转股价钱为60.28元/股。
因此，“蓝晓转02”的转股价钱调整为60.28元/股，调整后的转股价自2025
年1月23日起收效。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
